Ваши сотрудники знают закон. Вопрос в том, знают ли они, как его применяют
Двухдневный закрытый интенсив для бухгалтеров, финансовых директоров и ответственных за ВЭД. Мы разбираем не текст нормы, а логику банка как агента валютного контроля, логику налогового органа и логику суда — на материале ваших собственных операций.
Диагностическая встреча — 30 минут, без оплаты. Формат: онлайн или офлайн · группа до 15 человек · программа адаптируется под профиль вашей ВЭД.
Компания ВЭД работает сразу в трёх контурах — и их пересечение не описано нигде
Валютный, контрсанкционный и налоговый контуры приняты в разное время, разными органами и с разной логикой. Ни один документ не описывает, что происходит на их стыке. На практике это создаёт пять типовых зон риска.
Сотрудник читает 173-ФЗ и Инструкцию 181-И, но не видит, как их применяет конкретный банк при постановке контракта на учёт, как читает налоговый орган при составлении протокола и какую позицию занимает суд. Между этими прочтениями — систематические расхождения.
Зачёт встречных требований, прощение долга, уступка права требования, перевод долга, расчёты через третье лицо. Бухгалтерия проводит их как обычные операции по счетам расчётов — а валютная квалификация может отличаться от бухгалтерской.
Ошибка на стадии согласования договора реализуется как административное производство через шесть, восемь или двенадцать месяцев. К моменту, когда компания узнаёт о претензии, возможность исправления в большинстве случаев уже утрачена.
Развёрнутый и добросовестный ответ на запрос банка или налогового органа регулярно создаёт основание для новых вопросов по операциям, которые в предмет исходного запроса не входили.
Данные для валютного контроля, данные в налоговой отчётности и данные в уведомлениях о КИК формируются разными сотрудниками в разное время. Внутренняя сверка между каналами, как правило, отсутствует.
Для кого этот интенсив
Профиль компании — импортёры и экспортёры с регулярными расчётами с нерезидентами, группы с иностранным участием, компании с зарубежными счетами и КИК, участники сделок, требующих разрешения Правкомиссии, компании, столкнувшиеся с блокировкой или задержкой трансграничных платежей.
| Роль | Что получает |
|---|---|
| Главный бухгалтер, бухгалтер по ВЭД | Понимание валютной квалификации операций, которые в учёте выглядят рутинно. Чек-лист проверки первичных документов до проводки. |
| Финансовый директор | Карта рисков валютного и контрсанкционного контура компании. Понимание размера потенциальной ответственности и точек её возникновения. |
| Юрист, ответственный за договорную работу | Конструкции договорных условий, влияющие на сроки репатриации и на квалификацию расчётов. Разбор конструкций, создающих скрытый риск. |
| Руководитель ВЭД, логист | Логика взаимодействия с банком как агентом валютного контроля. Типовые основания отказов и порядок их устранения. |
| Генеральный директор, собственник | Закрытая сессия по персональной ответственности и по стратегическим решениям в контрсанкционном контуре (тариф «Практикум+»). |
Оптимальный состав группы — от 5 до 15 человек из одной компании или группы компаний. При составе свыше 15 качество разбора практических кейсов снижается, поэтому численность ограничивается.
Это не образовательный продукт — это консультационный проект в формате интенсива
Компания получает не знание в общем виде, а диагностику собственного состояния и инструменты его исправления.
| Параметр | Рыночный семинар | DCG Practicum |
|---|---|---|
| Программа | Типовая, единая для всех | Формируется после диагностики фактического профиля ВЭД компании |
| Материал разбора | Обезличенные примеры | Договоры, операции и запросы банков самой компании (под соглашением о конфиденциальности) |
| Состав аудитории | Слушатели из разных компаний, конкуренты в одной аудитории | Только сотрудники компании-заказчика |
| Ведущий | Преподаватель учебного центра | Практикующий консультант, ведущий соответствующие проекты |
| Результат | Раздаточные материалы, сертификат | Карта рисков, набор регламентов и чек-листов, план устранения на 90 дней |
| Что происходит после | Ничего | Постсопровождение и возможность перехода к проектной работе |
Четыре этапа — от диагностики до закрепления
За 7–10 рабочих дней до интенсива: структурированная анкета по профилю ВЭД (около 40 позиций), 3–5 типовых договоров и до 10 операций, предварительная карта рисков, установочная встреча.
Базовая структура сохраняется, но пропорции блоков, глубина проработки и подбор кейсов настраиваются под выявленный профиль. Компания с импортом и компания с экспортом получают разные версии второго дня.
Два дня, 12 академических часов. Не более 40% времени на изложение, не менее 60% — на разбор, обсуждение и отработку.
Передача пакета рабочих артефактов в редактируемом виде, план устранения на 30/60/90 дней, постсопровождение в согласованном объёме.
Программа
173-ФЗ, Инструкция 181-И, указы Президента контрсанкционного блока, решения Правкомиссии, разъяснения ЦБ и ФНС. Ситуации, где указ и закон дают разный ответ, и практики разрешения таких коллизий.
Разграничение составов ст. 15.25 КоАП РФ: часть 1 (незаконные валютные операции) и части 6 и последующие (нарушение порядка и сроков отчётности). Разные конструкции санкции и разная практика. Обзоры судебной практики Верховного Суда РФ.
Маршрут информации: банк как агент валютного контроля → органы валютного контроля → налоговый орган → протокол. Сроки давности, смягчающие обстоятельства, малозначительность. Точки, в которых компания ещё может повлиять на исход, и точка, после которой не может.
Категории лиц и их правовое значение. Счета типа «С» и режим операций по ним. Разрешительный порядок сделок и решения Правкомиссии. Обязательства из полученного разрешения и горизонты их исполнения. Зачёт, прощение долга, уступка, перевод долга, займы.
Разбор фактических операций и договоров заказчика, отобранных на этапе диагностики.
Условия договора, определяющие сроки репатриации; условия о валюте расчётов и порядке оплаты. Расчёты через третьих лиц: гражданско-правовая конструкция и её валютная квалификация. Агентские и комиссионные схемы. Уступка права требования во внешнеторговом контракте.
Постановка контракта на учёт, представление подтверждающих документов, внесение изменений, снятие с учёта. Типовые основания отказов и порядок их устранения. Работа с запросами банка: принцип минимального раскрытия.
Валютное, налоговое (включая уведомления об участии в иностранных организациях и о КИК) и контрсанкционное раскрытие. Методика перекрёстной проверки на несогласованность между каналами. Реестр раскрытий как рабочий инструмент.
Алгоритм действий при получении запроса. Подготовка объяснений. Порядок обжалования. Отдельно — инструмент адресного письменного запроса в ЦБ или ФНС: объём защитного эффекта разъяснения и условия, при которых он возникает.
Сборка внутреннего регламента валютных операций. Матрица распределения ответственности между подразделениями. Точки контроля в существующем бизнес-процессе. План устранения на 30/60/90 дней с назначением ответственных.
Что компания получает по результатам
- →Карта рисков валютного и контрсанкционного контура с ранжированием по вероятности и размеру ответственности
- →Перечень выявленных несоответствий с указанием применимой нормы и способа устранения
- →План устранения с горизонтом 90 дней
- →Шаблон внутреннего регламента валютных операций под структуру компании
- →Чек-лист проверки внешнеторгового договора до подписания
- →Чек-лист комплектности документов для уполномоченного банка
- →Матрица распределения ответственности между подразделениями
- →Форма реестра раскрытий для перекрёстной сверки трёх контуров
- →Алгоритм действий при получении запроса банка, налогового органа или органа валютного контроля
- →Именные сертификаты участников
- →Видеозапись интенсива для внутреннего использования (при онлайн-формате и согласии сторон)
- →Постсопровождение в объёме, определённом тарифом
Форматы и стоимость
Эксперт |
Практикум рекомендуем |
Практикум+ |
|
|---|---|---|---|
| Формат | Онлайн | Онлайн | Офлайн — площадка заказчика или Москва |
| Длительность | 1 день, 6 ак. часов | 2 дня, 12 ак. часов | 2 дня, 12 ак. часов |
| Численность группы | до 10 человек | до 15 человек | до 15 человек |
| Предварительная диагностика | Анкета, экспресс-обзор | Анкета, до 5 договоров, до 10 операций, установочная встреча | Расширенная: до 10 договоров, до 20 операций, интервью с ответственными |
| Адаптация программы | Расстановка акцентов | Полная | Полная |
| Закрытый разбор кейсов | — | 3 кейса | 6 кейсов |
| Пакет рабочих артефактов | Чек-листы | Полный пакет | Полный пакет с адаптацией под компанию |
| Карта рисков | — | Да | Да, с ранжированием и оценкой размера ответственности |
| Закрытая сессия для руководства | — | — | 2 часа |
| Постсопровождение | — | 14 дней, до 3 письменных вопросов | 30 дней, до 7 письменных вопросов |
| Стоимость | 120 000 ₽ 90 000 ₽ |
280 000 ₽ 190 000 ₽ |
450 000 ₽ 320 000 ₽ |
Стоимость указана без учёта НДС; порядок налогообложения определяется применимым режимом ООО «Дмитриева Консалт Групп» на дату договора и фиксируется в договоре. Специальная цена — для первых компаний, заключивших договор до 31 декабря 2026 года, при условии письменного отзыва по итогам интенсива.
Смежные продукты
Если по итогам диагностики нужна не программа обучения, а точечная работа.
Подготовка и сопровождение официального обращения по конкретной ситуации с целью получить письменное разъяснение.
Разработка полного внутреннего регламента, а не адаптация шаблона.
Проверка операций за период с заключением о выявленных рисках.
Ежемесячный объём консультаций и проверок.
Порядок работы
30 минут, без оплаты. Определяем профиль ВЭД, состав участников, наличие текущих претензий или запросов, подходящий тариф.
В течение 2 рабочих дней: тариф, состав, предварительная структура программы и сроки.
Подписываются до передачи заказчиком любых документов.
От 7 до 10 рабочих дней. Анкета, договоры, операции, предварительная карта рисков.
Согласование финальной программы и перечня кейсов для закрытого разбора.
Один или два дня в зависимости от тарифа.
Пакет артефактов, план на 90 дней и постсопровождение.
Стандартный срок от подписания договора до проведения интенсива — от 3 до 4 недель.
Кто ведёт
Эксперт по валютному и контрсанкционному законодательству. Более 20 лет практики в направлении, значительная часть — в PwC Russia. Ведёт проекты по структурированию и разблокировке активов, подготовке обращений в Банк России и ФНС, сопровождению разрешительных процедур Правкомиссии. Редкая компетенция — видеть валютный, контрсанкционный и налоговый контур одновременно.
Вопросы и ответы
Выдаётся ли удостоверение о повышении квалификации государственного образца?+
Нет. DCG не является образовательной организацией и не имеет лицензии на образовательную деятельность. Интенсив оказывается как консультационная услуга; участникам выдаются именные сертификаты DCG.
Можно ли учесть стоимость интенсива в расходах?+
По общему правилу затраты на консультационные и информационные услуги учитываются на основании подпунктов 14 и 15 пункта 1 статьи 264 НК РФ при соблюдении требований статьи 252 НК РФ. Мы предоставляем полный комплект документов: договор, программу, акт об оказании услуг. Ответ носит справочный характер и требует проверки применительно к вашей ситуации.
Мы уже проходили обучение по валютному контролю. Зачем ещё раз?+
Открытый курс даёт норму. Интенсив DCG даёт применение нормы к вашим договорам и вашим операциям. Если по итогам диагностики мы не находим существенных зон риска — сообщаем об этом прямо и предлагаем сократить объём либо отказаться от проекта.
Мы не готовы передавать договоры до заключения договора.+
Соглашение о конфиденциальности подписывается первым, до передачи любых материалов. Возможен вариант диагностики на обезличенных копиях — с закрытыми наименованиями контрагентов и суммами.
Можно ли провести интенсив для группы компаний?+
Да. Численность считается по участникам, а не по юридическим лицам. Если контуры ВЭД у компаний группы существенно различаются, диагностика проводится по каждой — это влияет на стоимость.
Что если по итогам диагностики выявится нарушение, требующее немедленных действий?+
Мы сообщаем об этом заказчику до проведения интенсива и предлагаем отдельный порядок работы. Интенсив не является инструментом устранения уже наступившего нарушения.
Ваши сотрудники имеют доступ к регулятору?+
Нет. DCG не заявляет о наличии привилегированных отношений с регулирующими органами. Работа строится на анализе публичных нормативных актов, публикуемой правоприменительной практики и на использовании установленных законом процедур обращения за официальными разъяснениями.
Запросить диагностическую встречу
30 минут, без оплаты. Определим профиль вашей ВЭД, состав группы и подходящий формат.
DCG не является образовательной организацией и не выдаёт документы о повышении квалификации государственного образца; интенсив оказывается как консультационная услуга. Настоящая страница носит информационный характер, не является офертой, юридической или налоговой консультацией и не порождает обязательств сторон. Приведённые нормативные ссылки подлежат проверке на актуальность на дату использования.